Переводы с комиссией: в Челябинской области накрыли банду валютчиков
Следователи ГУ МВД России по Челябинской области завершили предварительную стадию расследования уголовного дела по незаконным валютным операциям, фигурантами которого стали несколько человек.
Троим жителям Челябинской области предъявят обвинение в переводе денежных средств в особо крупном размерена счета нерезидентов – причем делали они по подложным документам, проинформировали в центральном аппарате МВД.
«Житель Магнитогорска организовал криминальный бизнес и вовлек в него двух своих земляков. Злоумышленники выводили денежные средства за границу через 16 фиктивных организаций в РФ и 12 компаний в зарубежье», – перечисляет официальный спикер ведомства Ирина Волк.
Общая сумма переводов превысила три миллиарда рублей. По документам значилось, что это оплата неких товаров.
16 эпизодов объединены в одно уголовное дело объемом в 430 томов, хвастаются полицейские. Дело рассмотрит Правобережный районный суд Магнитогорска.
Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что спикер МВД Волк призналась в любви к Шаману.