В Димитровграде осудили организаторов схемы с фиктивными фирмами и обналичкой
32
Димитровградский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Ульяновской области. Их признали виновными в незаконной банковской деятельности, создании юридических лиц через подставных лиц, неправомерном обороте средств платежей и покушении на мошенничество в особо крупном размере. По данным прокуратуры, уголовное дело было возбуждено по материалам проверки исполнения законодательства в сфере противодействия легализации […]