Екатеринбургский суд оштрафовал торговую компанию на 18,6 млн рублей

Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 18,6 млн рублей компанию, замешанную в валютных махинациях на 60 млн. Прокуратура выявила нарушения, происходившие с декабря 2022 по ноябрь 2023 года. Против директора возбуждено уголовное дело.

В городе Екатеринбурге суд Верх-Исетского района вынес решение в отношении компании, занимающейся оптовой торговлей, наложив на неё штраф в размере 18,6 миллиона рублей. Данная мера была принята после проверки, проведённой Уральской транспортной прокуратурой, которая выявила валютные манипуляции на сумму более 60 миллионов рублей. TASS данную информацию предоставили из пресс-центра Уральской транспортной прокуратуры.

"В результате проверки было выявлено, что компания нарушила законодательство о валютном регулировании и контроле. Суд определил наказание в виде штрафа в 18,6 миллиона рублей, а также постановил конфисковать в государственный доход 6,2 миллиона рублей," - отметили в пресс-центре.

Как уточнили в прокуратуре, с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года фирма незаконно переводила свыше 60 миллионов рублей со своих счетов на банковские счета одной из стран Ближнего Востока. Средства оформлялись под видом договоров процентного займа и купли-продажи недвижимости.

Транспортная прокуратура открыла дело об административном правонарушении по статье 15.27.3 КоАП РФ, касающейся сделок с денежными средствами, полученными преступным путём. Также возбуждено уголовное дело в отношении директора компании по статьям 174.1 и 193.1 УК РФ, касающимся легализации средств в особо крупном размере и валютных операций с использованием подложных документов.

Ранее мы написали о случаях дорожных правонарушений, связанных с известными личностями, включая заявление Анны Семак, которое вызвало значительный интерес общественности. В центре внимания была ответственность за нарушения ПДД, включая превышение скорости и неоплату парковки, что стало резонансным в свете связи с главой популярного футбольного клуба.