В Иркутской области задержали обналичивших более 1 млрд рублей теневых банкиров
Злоумышленники проводили безналичные переводы через 35 подконтрольных фирм. Им оказывал содействие руководитель одного из кредитных учреждений региона. За свои услуги фигуранты брали комиссию в размере 14%, пояснила Волк, передает ТАСС.
Общий объем незаконно обналиченных средств превысил 1 млрд рублей, а доход преступников составил около 190 млн рублей. Во время обысков силовики при поддержке Росгвардии изъяли девять элитных автомобилей, наличные деньги и документацию.
В отношении троих подозреваемых возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде, правоохранители продолжают поиск других соучастников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне правоохранители задержали в Петербурге четверых организаторов незаконной финансовой схемы с оборотом свыше 500 млн рублей.
В апреле оперативники московского главка МВД ликвидировали подпольную сеть по обналичиванию 2,5 млрд рублей через фирмы-однодневки.
Месяцем ранее силовики пресекли работу преступной группы с теневым оборотом более 1 млрд рублей в Ивановской и Московской областях.