Разгромили ОПГ на миллиард
Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, в Ивановской области накрыли целую криминальную группировку. Эти ушлые ребята провернули схему с незаконным оборотом денег на миллиард рублей.
Подозреваются они в серьёзных вещах: незаконной банковской деятельности и махинациях со средствами платежей в особо крупном размере. Проще говоря, они занимались массовым выводом «серых» денег в нал. Руководили всем этим дельцы из Ивановской и Московской областей.
Следствие выяснило, что банда орудовала в нескольких регионах страны, обходя официальную банковскую систему и провернув миллиард рублей через незаконные схемы. Чтобы перегнать деньги за границу, они использовали подставные зарубежные фирмы и конвертировали средства в криптовалюту. За свои «услуги» мошенники брали комиссию и успели заработать свыше 125 миллионов рублей.
В ходе операции задержали пятнадцать участников ОПГ. По местам их жительства и в офисах провели обыски, где изъяли деньги, документы и другие улики. Следственное управление УМВД России по Ивановской области уже возбудило уголовное дело по статьям 172 и 187 УК РФ, и теперь решается вопрос об аресте для задержанных.
Кажется, для «обнальщиков» наступили сумерки. Ивановская ОПГ — не единственное преступное сообщество, чью деятельность правоохранители пресекли за последнее время. В конце декабря прошлого года в Москве и Ульяновской области была пресечена деятельность теневых банкиров с доходом около 40 миллионов рублей. Данная преступная организация находилась под покровительством одной из криминальных группировок, которая оказывала силовое давление на лиц, отвечавших за обналичивание денежных средств. Всего в противоправной деятельности участвовало до 100 юридических лиц. В общей сложности правоохранители задержали 14 человек, замешанных в схеме.