Россиянин незаконно перевел за границу 2 млрд рублей
Житель Калининградской области нелегально вывел за границу почти два миллиарда рублей. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.
По данным следствия, подозреваемый при помощи юрлица, созданного для вывода денег, перевел за границу свыше 1,9 миллиарда рублей под видом фиктивных закупок.
В отношении подозреваемого в настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).
Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.