В Красноярске предпринимателя заподозрили в незаконных валютных операциях на 100 млн рублей

Красноярская таможенная служба выявила четыре случая противоправных валютных операций на сумму свыше 100 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, 37-летний руководитель одной из красноярских компаний под видом оплаты международных контрактов перевёл крупную сумму на счета зарубежной организации. При этом коммерческие соглашения носили фиктивный характер — их целью был исключительно незаконный вывод капитала за границу. Как выяснил 7 канал Красноярск, миллионы оседали в одной из азиатских стран. В результате возбуждено четыре уголовных дела по статье о проведении валютных операций с использованием поддельных документов в особо крупном размере (п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ). Коммерсанту грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф. Расследование ведётся совместно с представителями правоохранительных органов. Ранее мы писали: таможня дает добро. Что можно провозить через границу, а за что можно получить срок?