Следственным управлением УМВД России по Курской области предъявлено обвинение организаторам фирм-однодневок, обналичивающих деньги

Следственной частью СУ УМВД России по Курской области расследуется уголовное дело, возбужденное в марте 2022 года, по признакам составов преступлений, предусмотренных статьями п. «б» ч. 2  ст. 173.1 и ч. 2 ст. 172 УК РФ.

В результате расследования четверым участникам организованной группы предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности.

Установлено, что было создано более 250 юридических лиц через подставных лиц, с целью использования учредительных регистрационных документов и реквизитов, созданных юридических лиц для осуществления от их имени, но без ведома и участия фактических учредителей и директоров юридических лиц, финансово-хозяйственной деятельности.

Фирмы-однодневки осуществляли незаконную банковскую деятельность под видом легальной работы по ремонту и строительству объектов, что указывалось в уставных документах. Следствием установлено, что за период с января 2020 года по март 2022 года в результате незаконной банковской деятельности членами группы получен доход свыше 41 миллиона рублей от обналичивания.

Установлено, что заказчики, заинтересованные в обналичивании денежных средств, находятся за пределами Курской области. В результате командировок, сотрудники полиции провели необходимые следственные действия. В уголовном деле уже более 20 томов. Проведены десятки экспертиз.

В настоящее время в рамках расследования продолжаются процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также выявлению иных участников преступной схемы.

10 марта 2023 года проведены дополнительные 12 обысков в жилых и нежилых помещениях у лиц, входящих в близкое окружение организатора преступной группы. Полученные предметы и документы, имеющие значение в документировании преступной деятельности фигурантов, исследуются.

В отношении номинальных директоров также были возбуждены более 40 уголовных дел. 4 дела находятся на рассмотрении в судах.

Один обвиняемый уже признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей. Фигуранты признались, что ранее не были знакомы с организаторами преступной схемы, но, не имея постоянного источника дохода, согласились оформить на себя фирмы-однодневки за вознаграждение, суммы составили от 15 до 45 тысяч рублей. Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.