В Адыгее возбуждено уголовное дело по факту легализации 10 миллионов рублей
Следствием отдела МВД России по Тахтамукайскому району возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, в возрасте 33 и 57 лет. Они подозреваются в легализации денежных средств. Ранее в их отношении было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Установлено, что 57-летний подозреваемый оформил на свое имя кредит в банке на 26 миллионов рублей, не собираясь его выплачивать. В дальнейшем мужчина перевел всю сумму на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью, учредителем и генеральным директором которого являлся другой 33-летний подозреваемый.
Находясь в сговоре, подозреваемые осуществили между собой ряд финансовых операций, чтобы придать похищенным денежным средствам легальный вид. Все оформленные ими сделки, на общую сумму 10 миллионов 960 тысяч рублей, носили исключительно фиктивный характер.
«В настоящее время уголовные дела, возбужденные в отношении подозреваемых по статьям 159.1 и 174.1 УК Российской Федерации соединены в одно производство. Расследование продолжается», — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.