В Челнах раскрыли схему аферистов, которые пытались отмыть 5 млн рублей
В Набережных Челнах злоумышленники оформили липовые автокредиты на 5 млн рублей и пытались легализовать деньги через Единый налоговый счет жителя Челнов.
Деньги они планировали скрыть через фиктивный возврат якобы излишне уплаченных налогов.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на легализацию денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем» и «Неправомерный доступ к компьютерной информации».
Сделки по переводу денег на налоговый счет признаны недействительными и 5 млн рублей взысканы в доход государства.