Бывшее руководство ООО «Мордоввторсырье» обвиняется в крупном хищении из бюджета

Бывшее руководство ООО «Мордоввторсырье» обвиняется в крупном хищении из бюджета

Бывшие генеральный директор, финансовый директор и главный бухгалтер ООО «Мордоввторсырье» обвиняются в хищении денежных средств в крупном размере путем незаконного возмещения из федерального бюджета РФ суммы НДС.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Мордовия, с 2014 по 2017 годы руководитель коммерческой организации заключал бестоварные сделки с фирмами – «однодневками», находящимися на территории Пензенской, Пермской, Московской областей, Республики Башкортостан и г. Москвы на покупку изделий из металла. Далее в налоговый орган представлялись фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения относительно финансово-хозяйственной деятельности с указанными организациями. Таким образом обвиняемый незаконно возместил НДС в размере 54,8 миллионов рублей и уклонился от уплаты налогов на сумму более 75 миллионов рублей.

Кроме того, в 2020 году фигуранты уголовного дела предоставили в налоговый орган фиктивные документы о приобретении медицинских масок, тем самым незаконно возместили НДС в размере 1,7 миллионов рублей.

Следственным управлением Следственного комитета России по Республике Мордовия возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В отношении фигурантов избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, подписки о невыезде и надлежащем поведении. Налагался арест на имущество генерального директора компании на сумму 27,5 миллионов рублей.

В ходе следствия обвиняемые вину признали и возместили причинённый ущерб в размере более 130 миллионов рублей. По факту неуплаты налогов уголовное преследование в отношении бывшего генерального директора прекращено в связи с возмещением ущерба.

В настоящее время расследование окончено. Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Ленинский районный суд г. Саранска для рассмотрения по существу.