В Крыму осуждены два нелегальных "банкира"
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Двое жителей Симферопольского района получили условные сроки за незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным надзорного ведомства, организатор преступной группы совместно с бухгалтером и иным лицом в период с 2020 года по 2023 год осуществляли банковские операции без регистрации и лицензии.
"Используя подконтрольные фирмы-"однодневки", они предоставляли клиентам услуги по обналичиванию денежных средств под видом фиктивных сделок. Доход группы превысил 41,5 миллиона рублей", – сказано в сообщении.
Кроме того, участники группы изготавливали и использовали поддельные платежные поручения, а также приобретали и сбывали электронные средства и носители информации для незаконных переводов.
По решению суда организатор преступной группы получил 5 лет условно с аналогичным испытательным сроком и штрафом в 1,2 млн рублей. Бухгалтер осужден к 4 годам лишения свободы условно и штрафом в 600 тысяч. Приговор вступил в законную силу.