В Санкт-Петербурге задержаны участники схемы по незаконному обналичиванию денег

Экономическая полиция Санкт-Петербурга задержала «теневых

банкиров», помогающих незаконно обналичивать средства. Об этом сообщили в Telegram-канале главка МВД по

городу и Ленобласти.

Сообщается, что руководил группой 53-летний житель

Приморского района. Ему помогали знакомые женщины, сестры 47 и 38 лет. Их

44-летний брат выполнял функции курьера, обналичивая средств через банкоматы

различных банков.

В ходе задержания руководитель группы попутался выбросить с

балкона часть денег и документов. Его и подельниц арестовали, курьера отпустили

под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Группа действовала с 2019 года, помогая юридическим лицам и

ИП обналичивать деньги. За свои услуги «банкиры» брали не менее 16,5% от суммы.

За 3,5 года они заработали около 44,7 млн рублей.