ФНС готовится проделать миллиардную дыру в тюменском бизнесе «Арсиба». Незаконные схемы предъявили и близким коммерсантам
Тюменский бизнес, который участники рынка связывают с многопрофильным холдингом «Арсиб», вступил в крупномасштабное противостояние с ФНС. Требования практически на миллиард были предъявлены фискалами «Энки Строю», ранее заподозренному в формальном документообороте, направленном на незаконную минимизацию отчислений. Сейчас актив, возглавляемый Идрисом Келоевым, находится сразу в нескольких спорах с госорганом и отбивается от претензий. Между тем, по мнению отраслевиков, если налоговой все-таки удастся обанкротить компанию, особо рассчитывать на пополнение казны не стоит – «имущества, вероятно, как это водится в «Арсибе», в компании, скорее всего, нет, только долги». При этом наблюдатели подчеркивают, что с увеличением числа претензий к структурам, связанным с холдингом, можно ожидать и подключения правоохранительных органов. Сейчас, как замечают участники рынка, с требованиями фискалов столкнулся целый список фирм от «Тюменской строительной компании» и «Вершины», до «Холдинговой компании «ЭНКИ» и «Упрснабсбыта». Как признаются сами бизнесмены, изъятие средств может оказать существенное негативное влияние на деятельность. Пока же за деньгами охотится не только налоговая, но и кредиторы в рамках банкротств, требуя привлечения к ответственности, в частности, Самвела Степаняна.
В арбитражный суд направлено заявление Межрайонной инспекции ФНС №14 по Тюменской области о признании ООО «Энки Строй», которое участники рынка называют частью холдинга «Арсиб», банкротом. Как следует из данных сервиса «Электронное правосудие», речь может идти о претензиях более чем на 964,5 млн рублей. На текущий момент заявление к производству не принято. Фото: Дмитрий Ткачук / РИА «URA.RU»
«Если ФНС удастся добиться банкротства торгующей металлом «Энки Строй», то вряд ли удастся возместить налоговый ущерб, так как весь оборот компании за 2021 год составил 1,4 миллиарда рублей, а имущества, как это водится в «Арсибе», в компании, скорее всего, нет. Только долги. При этом знающие люди говорят, что по мере увеличения количества исков от налоговой к компаниям «Арсиба» могут появиться уже и заявления на менеджеров группы в правоохранительные органы», – дает оценку этому разбирательству автор телеграм-канала «Повестка».
Добавим, это не единственный конфликт «Энки Строй» с фискалами. Так, ранее решением ИФНС по Тюмени №3 компании было доначислено 43,1 млн рублей, в том числе НДС на 31,9 млн, пени – 4,8 млн, штраф – 6,3 млн. Основанием для претензий госоргана стали обстоятельства, как посчитали ревизоры, опровергающие реальное выполнение сделки как контрагентами первого звена ООО «Металлобаза «ЭНКИ» и ООО «М Недвижимость», так и контрагентами по цепочкам. Впрочем, отстоять свою позицию в первой инстанции представители ФНС не смогли. На текущий момент уже подана апелляционная жалоба.
Кроме того, есть и связанные разбирательства, которые были приостановлены до вступления в законную силу акта по вышеописанному спору. Объем претензий в них не раскрыт, но судя по всему, требования могут составлять сотни миллионов.
Согласно данным «Контур.Фокус», на конец 2021 года баланс ООО «Энки Строй» составлял 1,6 млрд рублей, выручка – 1,4 млрд, чистая прибыль – 4,8 млн. Участником и директором компании в системе числится Келоев Идрис Мухисович. Он же ранее возглавлял признанное банкротом ООО «Упрснабсбыт», среди бенефициаров которого значился Степанян Самвел Торгомович.
Самвел Степанян в «Контур.Фокус» указан в качестве бывшего гендиректора ООО «Управляющая компания «Арсиб» холдинг групп». При этом на сайте холдинга Степанян Самвел Торгомович обозначен председателем совета директоров «Арсиб Холдинг Групп». Ранее издание сообщало о намерении привлечь Степаняна к крупной субсидиарной ответственности по обязательствам «Упрснабсбыта».
Отметим, что в зоне внимания фискалов оказалась и другая тюменская фирма – ООО «Курган-Строй». По «Контур.Фокус», на конец 2021 года баланс компании составлял 2,3 млрд, выручка — 1,1 млн, чистая прибыль — 79 тыс. рублей.
Решением ИФНС по Тюмени №3 «Курган-Строй» была привлечена к налоговой ответственности в виде штрафа в размере 7,9 млн, кроме того, обществу предложили уплатить недоимку по НДС в размере 19,9 млн и пени на 3,5 млн. Фото: arsib.ru
В этом случае фискалам удалось полностью отстоять свое решение в Арбитражном суде Тюменской области. «Материалами <…> проверки установлено, что обществом намеренно с целью получения налоговой экономии создан формальный документооборот по сделкам <…>. Фактического совершения указанными участниками хозяйственных операций не подтверждено. Инспекцией установлена согласованность действий заявителя и контрагентов ООО «Совхоз Прогресс», ООО «ТСК» и ООО «Вершина», у которых отсутствовала реальная возможность и необходимость осуществлять заявленные операции. <…> Получены доказательства, подтверждающие, что обществом <…> создана схема, позволяющая незаконно уменьшить налоговые обязательства», – следовало из позиции фискалов.
Отметим, что в деле фигурируют ООО «Тюменская строительная компания» (ТСК) и ООО «Вершина», директором которых числился Григорян А.С.
«Правда УрФО» уже подробно сообщала, что обе фирмы связывают с холдингом «Арсиб», и об их проблемах с фискалами более чем на сотню миллионов.
Добавим, что по «Контур.Фокус» конечным владельцем ООО «Курган-Строй» является Хнкоян Аршалуйс Овакимович. Также он значится директором ООО «Риф-Агро», в котором, в свою очередь, через ООО «Агрохолдинг Уральский» (Свердловская область) бенефициарами числятся Степанян Мариам Самвеловна и Срабян Симон Овсепович. Мариам Степанян, к прочему, указана в качестве владельца ООО «Агротехснаб», где управляющей компанией является ООО «УК «Арсиб Агро».
По информации издания, также претензии фискалами предъявлены ООО «Холдинговая компания «ЭНКИ», ООО «Упрснабсбыт» и другим организациям.
«Правда УрФО» продолжит следить за развитием событий.