Афера с кредитованием фиктивных организаций вскрыта в Башкирии

Уфа. 13 апреля. НТА-Приволжье — Следственный департамент МВД России завершил предварительное расследование уголовного дела в отношении бывших руководителей кредитных подразделений ПАО «Роскомснаббанк» и бывших сотрудников группы компаний «Первый трест».

Об этом в MAX-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, более 8,7 млрд рублей было выведено через кредиты, выданные фиктивным организациям, не ведущим реальной хозяйственной деятельности.

Около 700 млн рублей похищено у более чем 1,5 тыс. граждан.

"Вкладчиков ввели в заблуждение перспективами прибыльности их вложений. Однако поступившие от них на счета подконтрольных организаций средства были похищены", - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативное сопровождение расследования обеспечивали ГУЭБиПК МВД России и УЭБиПК МВД по Республике Башкортостан.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в Ленинский районный суд Уфы.

Ранее сообщалось, что деятельность ОПГ по налоговым махинациям пресекли в семи регионах ПФО.

Ранее сообщалось, что следователи СК в Чувашии помогли вернуть в бюджетную систему более 195 млн рублей.

Подозреваемый, являющийся генеральным директором одной из коммерческих организаций города Чебоксары, в полном объеме перечислил в бюджет не только сумму неуплаченных налогов (налог на добавленную стоимость и налог на прибыль организаций) в размере свыше 130 млн рублей, но также наложенные в связи с неуплатой штрафные санкции и пени.