При содействии СОБР «Пламя» в ульяновской области задержана группа «черных» банкиров

При силовой поддержке СОБР «Пламя» Управления Росгвардии по Ульяновской области полицейскими региона совместно с коллегами из СУ СК задержана организованная группа, участники которой обвиняются в незаконной банковской деятельности.

Организатором преступной схемы стал 44-летний ульяновец, помощь которому оказывали еще пять человек, выполнявшие различные функции в осуществлении преступной деятельности.

По данным следствия злоумышленники создали ряд юридических организаций, связанных с лесозаготовкой, покупкой и продажей строительных материалов, а также изготовлением и продажей мебели. Данные конторы вели финансово-хозяйственную деятельность, в целях обналичивания денежных средств заключали реальные договоры с увеличенным на 30-40% объемом заявленных работ или необходимостью приобретения товара. Впоследствии, выводя деньги в наличный оборот, подозреваемые забирали себе от 11 до 12 % от полученной суммы.

По такой схеме злоумышленникам удалось добыть около 190 миллионов рублей. Одновременно прошли задержания подозреваемых в организации теневого бизнеса, также проведено более 20 обысков на территории Ульяновской области. Оперативниками изъято около шести миллионов рублей, печати, компьютерная техника, различная документация

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».